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豬豬俠老爸是經濟學家,當下回答:「艾格蒙聯盟是國際反洗錢聯盟,有一百多個國家註冊其中。他不屬於執法機構,以超然的地位系統管理自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動。主要針對洗錢和恐怖主義資金,陳水扁一案就是他們揭發。」
「你很聰明。」老頭點頭道:「艾格蒙聯盟一次國際洗錢猖獗報告讓一些國家首腦會議決定以美國為首,對全球國際洗錢機構進行一次打擊。這些洗錢機構多是一些皮包公司,沒有實體的法人,或者有正常的業務做掩蓋。而且他們之間幾乎沒有聯繫,各自做各自的生意。一般來說,只能根據一個案件破獲一家洗錢公司,並且很難抓住幕後人。即使抓住幕後人,各國法律不同給這些有錢人提供了相當輕鬆的逃脫環境。還有一些專業洗錢公司建立在南美和非洲一些國家。要進行國際型的全面打擊,幾乎不可能。現在媒體無孔不入,一有風吹草動,洗錢公司就轉入地下,甚至解散。再由於國際上對洗錢並沒有統一的認識,部分國家默認洗錢的合法而抽取稅收。也是反洗錢一個難點。即使是對一家機構進行洗錢調查,也需要非常專業的審計人員,耗費長時間。國際警務更需要各個國家的配合,取證、引渡等等環節都非常艱難。」
老頭繼續道:「洗錢將逃稅、犯罪、貪腐、詐騙、黑金等等來源。將一筆非法的收入轉變成合法收入。」
豬豬俠問:「那你們採取什麼辦法呢?」
「我們決定不用正規方式,而採取臥底的方式。其實要反洗錢並不難,只需要洗錢委託人和我們合作就可以。但通常我們逮捕了某位洗錢委託人,會導致洗錢公司警覺。而且現在是法律社會,犯罪嫌疑人甚至可以通過律師讓洗錢公司把財物處理乾淨。除非我們能找到一位理想的臥底。」老頭道:「這位臥底需要和國際很多洗錢公司有業務往來,洗錢公司對其絕對信任,我們只要監控這位臥底的國際帳號,就可以知道洗錢的過程,甚至連抽取的佣金我們也能一清二楚。但是,這些臥底哪找呢?我們原本計劃是派遣臥底成為國際知名罪犯,這樣洗錢公司就可以放心大膽的讓其成為自己的客戶。」
「然後呢?」豬豬俠問。
老頭苦笑:「然後我們派出了三位臥底,準備花費三年時間建立他的犯罪界的聲望,結果都被抓了。我們是有苦說不出,和當地警方聯繫的話,消息必然走漏。所以這三位臥底到現在還在服刑。」
豬豬俠忍笑:「臥底到他國的監獄去了,也算是本世紀的笑話。」
但接下來豬豬俠笑不出來了。老頭一指許開:「然後有位國土安全局的人推薦了我們內部第一調查對象許開來幫忙。他告訴我,他掌握許開一些往事。我對許開太了解,知道這人的能力非常出眾,但對於他要成為國際罪犯非常懷疑。因為他不是那種性格的人。」
「但他總是有辦法是嗎?」豬豬俠小心問。
老頭看許開,許開抬頭道:「對,我知道那段時間有個人對我很有興趣,通過各種手段收集我的資料。我這邊要先聲明,我對招惹到你感覺非常討厭。我寧可沒有加拿大一行。」
「哦!」大家看葉航,顯然知道許開說的是葉航。
「葉航符合了臥底的所有條件。他是一名知名的罪犯。國際犯罪界中鼎鼎大名,犯罪歷史長達十四年。在國際上有良好的口碑。而且葉航跟隨藝術品和有價值目標全球流動。中東、南美、非洲、歐洲、美國、亞洲等等都有他的身影。各國明知道他是罪犯,但因為手法高明,一直無法將其定罪,甚至不能發出指控。」許開道:「而他就成了國際洗錢機構的大客戶,藝術品黑市買賣,詐騙金國際流動等等,都是非常大筆的資金。他是一個成為完美臥底的對象。」
老頭道:「可是,他不會幫我們。而且他在國際上太矚目,如果他和我們有合作,很難保證消息不泄露。但許開告訴我,既然葉航不能當主動臥底,那就當被動臥底。」
許開道:「在中國能流通只有人民幣。這套房子需要百多萬。然後你買生滅情報又動用了哥倫比亞的公司,買別墅等等。包括我敲你錢,歐元帳號,美元帳號。雖然你是華人,但在中國你舉目無親。你什麼都需要花錢,包括你僱傭的那位幫你打點一切的中國律師。順便說一聲,那律師是調查局的人。」
老頭道:「你一筆錢的流動,就讓我們把一家洗錢公司的網絡調查清楚。本來我和許開的協議是只要一筆錢就好,那就是你購買這房子的錢。然後用這筆錢要挾你做污點證人。但是美國那邊否決了我的提議。說你多次影響了外交形象。特別是你將自由女神雕像出售給中東親王……在他們看來,你的價值遠遠大於洗錢公司。沒有辦法,我只能用李氏集團幕後的老太太為交易籌碼,承諾在這事上無條件幫助許開。換得許開繼續和你交流。」
葉航看司機:「有煙嗎?」
「有!」司機馬上站起來遞給葉航一根煙,還幫葉航點上了火。
「可以嗎?」葉航問兩位女士,兩位女士點點頭,看起來快哭了。葉航轉臉道:「根本就沒有什麼同學委託是嗎?」
「是的。」許開點頭道:「只是一個由頭,吸引你上鉤的由頭。我相信你一定很好奇為什麼我會解散正在發展的公司回中國。這也觸動你的神經。」
「你很聰明。」老頭點頭道:「艾格蒙聯盟一次國際洗錢猖獗報告讓一些國家首腦會議決定以美國為首,對全球國際洗錢機構進行一次打擊。這些洗錢機構多是一些皮包公司,沒有實體的法人,或者有正常的業務做掩蓋。而且他們之間幾乎沒有聯繫,各自做各自的生意。一般來說,只能根據一個案件破獲一家洗錢公司,並且很難抓住幕後人。即使抓住幕後人,各國法律不同給這些有錢人提供了相當輕鬆的逃脫環境。還有一些專業洗錢公司建立在南美和非洲一些國家。要進行國際型的全面打擊,幾乎不可能。現在媒體無孔不入,一有風吹草動,洗錢公司就轉入地下,甚至解散。再由於國際上對洗錢並沒有統一的認識,部分國家默認洗錢的合法而抽取稅收。也是反洗錢一個難點。即使是對一家機構進行洗錢調查,也需要非常專業的審計人員,耗費長時間。國際警務更需要各個國家的配合,取證、引渡等等環節都非常艱難。」
老頭繼續道:「洗錢將逃稅、犯罪、貪腐、詐騙、黑金等等來源。將一筆非法的收入轉變成合法收入。」
豬豬俠問:「那你們採取什麼辦法呢?」
「我們決定不用正規方式,而採取臥底的方式。其實要反洗錢並不難,只需要洗錢委託人和我們合作就可以。但通常我們逮捕了某位洗錢委託人,會導致洗錢公司警覺。而且現在是法律社會,犯罪嫌疑人甚至可以通過律師讓洗錢公司把財物處理乾淨。除非我們能找到一位理想的臥底。」老頭道:「這位臥底需要和國際很多洗錢公司有業務往來,洗錢公司對其絕對信任,我們只要監控這位臥底的國際帳號,就可以知道洗錢的過程,甚至連抽取的佣金我們也能一清二楚。但是,這些臥底哪找呢?我們原本計劃是派遣臥底成為國際知名罪犯,這樣洗錢公司就可以放心大膽的讓其成為自己的客戶。」
「然後呢?」豬豬俠問。
老頭苦笑:「然後我們派出了三位臥底,準備花費三年時間建立他的犯罪界的聲望,結果都被抓了。我們是有苦說不出,和當地警方聯繫的話,消息必然走漏。所以這三位臥底到現在還在服刑。」
豬豬俠忍笑:「臥底到他國的監獄去了,也算是本世紀的笑話。」
但接下來豬豬俠笑不出來了。老頭一指許開:「然後有位國土安全局的人推薦了我們內部第一調查對象許開來幫忙。他告訴我,他掌握許開一些往事。我對許開太了解,知道這人的能力非常出眾,但對於他要成為國際罪犯非常懷疑。因為他不是那種性格的人。」
「但他總是有辦法是嗎?」豬豬俠小心問。
老頭看許開,許開抬頭道:「對,我知道那段時間有個人對我很有興趣,通過各種手段收集我的資料。我這邊要先聲明,我對招惹到你感覺非常討厭。我寧可沒有加拿大一行。」
「哦!」大家看葉航,顯然知道許開說的是葉航。
「葉航符合了臥底的所有條件。他是一名知名的罪犯。國際犯罪界中鼎鼎大名,犯罪歷史長達十四年。在國際上有良好的口碑。而且葉航跟隨藝術品和有價值目標全球流動。中東、南美、非洲、歐洲、美國、亞洲等等都有他的身影。各國明知道他是罪犯,但因為手法高明,一直無法將其定罪,甚至不能發出指控。」許開道:「而他就成了國際洗錢機構的大客戶,藝術品黑市買賣,詐騙金國際流動等等,都是非常大筆的資金。他是一個成為完美臥底的對象。」
老頭道:「可是,他不會幫我們。而且他在國際上太矚目,如果他和我們有合作,很難保證消息不泄露。但許開告訴我,既然葉航不能當主動臥底,那就當被動臥底。」
許開道:「在中國能流通只有人民幣。這套房子需要百多萬。然後你買生滅情報又動用了哥倫比亞的公司,買別墅等等。包括我敲你錢,歐元帳號,美元帳號。雖然你是華人,但在中國你舉目無親。你什麼都需要花錢,包括你僱傭的那位幫你打點一切的中國律師。順便說一聲,那律師是調查局的人。」
老頭道:「你一筆錢的流動,就讓我們把一家洗錢公司的網絡調查清楚。本來我和許開的協議是只要一筆錢就好,那就是你購買這房子的錢。然後用這筆錢要挾你做污點證人。但是美國那邊否決了我的提議。說你多次影響了外交形象。特別是你將自由女神雕像出售給中東親王……在他們看來,你的價值遠遠大於洗錢公司。沒有辦法,我只能用李氏集團幕後的老太太為交易籌碼,承諾在這事上無條件幫助許開。換得許開繼續和你交流。」
葉航看司機:「有煙嗎?」
「有!」司機馬上站起來遞給葉航一根煙,還幫葉航點上了火。
「可以嗎?」葉航問兩位女士,兩位女士點點頭,看起來快哭了。葉航轉臉道:「根本就沒有什麼同學委託是嗎?」
「是的。」許開點頭道:「只是一個由頭,吸引你上鉤的由頭。我相信你一定很好奇為什麼我會解散正在發展的公司回中國。這也觸動你的神經。」